交控科技:交控科技股份有限公司2022年社会责任报告

  本报告编写立足行业背景,突出企业特色,力求符合业界可持续发展信息公开披露相关标准。

  本报告编制参考的重要标准包括如下:上海证券交易所《关于做好科创板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第2号——自愿信息公开披露》《公开发行证券的公司信息公开披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021修订版)》(第二章第五节环境和社会责任)中国国家标准GB/T36001-2015《社会责任报告编撰指南》中国社会科学院《中国企业社会责任报告编撰指南》(CASS-ESG5.0)另外,本报告同时结合公司2022年在履行社会责任方面的具体实施情况编制而成。

  本报告以交控科技股份有限公司为主体,涵盖旗下全资及控股子公司,主要介绍相关经营业务的经济、环境、社会工作等活动。

  本报告为年度报告,时间跨度为2022年1月1日至2022年12月31日。

  为便于表述和阅读,“交控科技股份有限公司”在报告中简称为“交控科技”“公司”和“我们”。

  本报告全部数据摘自《交控科技股份有限公司2022年年度报告》等公司正式文件、统计报告,和公司日常梳理、总结的优秀社会实践案例等。

  报告以印刷版和电子版形式发布,您可通过上海证券交易所网站()及本公司的官方网站()查阅电子版报告。

  我们的联系方式如下:交控科技股份有限公司 地址:北京市丰台区智成北街3号院交控大厦邮箱:i r @ b j - t c t . c o m电线 报告编制说明报告评价、建议及反馈开篇序言走进交控,交相辉映专题一:牢记使命,坚定跟党走自主创新路专题二:凝心聚力,企业文化深入贯彻落地利益相关方参与持续创新,为客户持续创造价值至诚守信,保护投资者合法权益终身学习,赋能员工职业发展成就他人,创造出行美好生活拥抱变化,为轨道交通事业持续奋斗拼搏2.1尊重规则3.3员工权益4.2绿色城轨4.3笃行公益3.4员工关怀2.3获得关注3.1人才管理1.1客户就是上帝1.2持续创新1.3安全为本2.2至诚守信3.2员工成长4.1助推行业完善法人治理科学管理制度规范内部审计保证薪酬福利倾听员工心声保障职业健康解决大城市病研发节能产品通过环境认证绿色低碳办公科学精准防疫关爱身心健康共谱精彩生活入选优秀案例传播交控声音多元包容共存升级管理体系优化市场体系卓越工程交付致力客户满意坚守科创基因构建创新平台迭代创新技术重视知识产权完善安全体系保证产品质量保护信息安全提升售后服务充分信息公开披露积极投关互动诚信落实分红推进股权激励多方招才引智铺就成长之路拓宽职业通道多种人才激励开展战略合作增进行业交流培养行业人才开放共享平台01 02 03 04 05 001 107 005 007 017 021 015049 074 095 101 079 062 067 027 032 038 058 069 087 049 074 095 079 062 067 027 032 038 058 069 088 053 075 096 080 063 068 028 032 041 059 070 089 056 076 098 099 081 030 033 043 036 044 060 072 091 061 073 094 025 047 065 085 105目录 005006 社会责任报告 Social Responsibility Report Social Responsibility Report 社会责任报告稳健经营,深化价值创造凝心聚力,帮助人才成长众行致远,构建美好社会创造价值,实现价值携手共创美好出行生活2022年,是国家“十四五”规划的关键之年,也是交控科技走过十三年风雨,夯实内功、稳定发展的一年。

  在过去的一年中,我们不忘“来时路”,立足国家战略和行业趋势,制定强有力的“2022年高水平质量的发展行动方案”,致力提升公司整体核心竞争力。

  在社会各界的支持和全体员工的共同努力下,我们激流勇进,稳扎稳打实现高水平发展的可喜成绩,我们持续践行社会责任,携手各利益相关方共同实现经济价值、环境价值和社会价值的最大化。

  2022年,我们进一步建立健全法人治理结构,一直在优化内部控制制度体系,内部控制制度得到充分执行。

  我们秉承“应用一代、开发一代、研究一代”的创新发展策略和路径,持续开展核心技术探讨研究与产业化工作。

  第三代CBTC、第四代FAO系统持续完善升级,第五代基于感知的车车通信列车运行控制管理系统(PB-TACS)成功中标成都地铁30号线并将实现工程化应用,第六代自主虚拟编组运行系统(AVCOS)、车地协同技术完成方案编写并在北京11号线示范工程进行验证。

  特别是自主创新全电子联锁、新一代地面安全计算机平台等技术交控科技珍视每一位员工的成长、安全和健康,并始终致力于为员工创造良好的发展机会、技能提升、职业路径以及工作环境。

  2022年我们持续贯彻和践行企业愿景、宗旨、使命、文化及价值观体系(简称:交控科技PMV&CV体系),发布《PMV&CV行为评价标准》《价值创造理论》(即VCSS理论),帮助员工探索和创造价值,提升组织活力。

  2022年,新冠疫情依然严峻,交控科技积极承担社会责任,通过多种方式驰援战“疫”。

  为积极履行企业社会责任,关注支持乡村地区教育事业发展,向孩子们捐赠书包及相关文具,为教育事业做出贡献。

  交控科技有着对轨道交通事业的深厚情怀,历来重视学校教育、基础研究以及行业人才培养。

  2022年,公司向北京交通大学、同济大学、西南交通大学等基金会进行捐赠,用于支持开展科学研究、研发技术、平台建设以及人才教育培训工作。

  同时,公司多项核心技术获得“北京科技奖”“城市轨道交通科技进步奖”等专业奖项。

  2022年,我们携手各地建筑设计企业和合作伙伴,共助力北京、天津、深圳、合肥、杭州等城市6条线路的高标准高水平开通,实现了对客户的高质量交付承诺。

  特别是列车智能障碍物检测系统(TIDS)在香港荃湾线正式投入运营,性能指标达到世界领先水平,为我司智能感知产品的推广起到良好示范作用。

  我们在践行“终身学习”的道路上从未止步,2022年,我们与美国德鲁克学院合作进行市场营销体系培训。

  基于员工全生命周期培训体系,依托领航计划、鸿鹄计划等培训项目,为各级管理者、关键岗位、现场人员等不同群体提供多种能力提升渠道和平台,帮大家在各自专业领域大有所为、实现价值。

  在轨道交通发展的历史黄金期,交控科技将肩负责任与使命、心怀光荣与梦想,与全体员工砥砺前行,不负各利益相关方的殷切期望,提高运营能力、增强技术实力、焕发组织活力,全力实现“十四五”发展目标,推动多方价值共同提升,同时持续为社会贡献力量,为实现“成为世界级技术领袖,创造出行美好生活”的伟大愿景持续积蓄力量!再次感谢大家对交控科技长期以来的关心和支持,以及对我们社会责任工作的关注和监督。

  交控科学技术拥有国家发改委认可的城市轨道交通信号工程系统集成总承包资质,从始至终坚持“科学技术创新”的发展理念,持续深耕轨道交通行业,突破外国公司垄断,在轨道交通信号系统领域解决多项“卡脖子”技术问题。

  同时,依托公司牵头建设的多个国家级研究平台,引领我国轨道交通信号技术实现从“跟跑并跑”再到逐步“领跑”,将自主技术提升至国际化水平。

  公司是国内领先全生命周期提供管家式服务的轨道交通整体解决方案提供商,以具有自主知识产权的CBTC技术为核心,专门干城市轨道交通信号系统的研发、关键设备的研制、系统集成以及信号系统总承包、维保维护服务及其他有关技术服务等业务。

  公司基本的产品有基础CBTC系统、I-CBTC系统、FAO系统、PB-TACS系统等,并在信号系统的基础上,将经营事物的规模延伸至城轨云系统、智能运维系统等。

  相关产品适用于城市轨道交通、客运铁路、重载(货运)铁路、市域轨道交通等多个制式,并适用于新建线路、既有线路升级改造、运营维保服务等不同领域。

  通过构建有效的沟通机制,保障利益相关方的知情权与参与权,有效提升利益相关方对公司的了解和认同。

  我们通过实际行动,在企业战略、运营管理、日常工作各环节中融入相关方的期望与关注,增进相关方与我们之间的信任与合作,努力实现和谐共赢。

  政府部门共同可持续发展目标合规经营产品安全可靠推动技术进步服务国计民生沟通渠道/方式政企座谈会调研考察工作汇报公司网站投资者共同可持续发展目标公司治理合规经营经营业绩信息公开披露社会责任沟通渠道/方式股东大会业绩发布会投资者交流会定期信息披露邮件及电话客户共同可持续发展目标创新技术系统安全产品的质量售后服务绿色产品沟通渠道/方式客户日常交流客户满意程度调查项目工程交付微信公众号、网站展会、论坛活动合作伙伴共同可持续发展目标供应链管理产品责任互利共赢产业链完备沟通渠道/方式合同签署技术交流供应商调查供应商大会 员工共同可持续发展目标维护员工权益保障职业健康关注人文关怀员工素质培训与发展沟通渠道/方式民主沟通多开岔道职业发展培训员工多彩活动行业协会共同可持续发展目标创新技术产品安全行业地位行业贡献沟通渠道/方式参与行业标准制定参加行业大会行业信息交流共享产业规划建言献策社会和环境共同可持续发展目标创新管理社会公益志愿服务绿色生产沟通渠道/方式公司官网新闻报道公益活动其他社会活动 017018 社会责任报告 Social Responsibility Report Social Responsibility Report 社会责任报告2022年是党的二十大召开之年,也是踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的开局之年。

  作为坚持自主创新的企业,我们跟随上级党组织积极开展和参加各项党的专题活动,坚定不移的拥护党、跟党走,不忘初心、牢记使命,迎接党的二十大胜利召开。

  2022年1月14日,中关村丰台园非公企业党委组织召开党史学习教育专题民主生活会征求意见座谈会,以交控科技等企业推荐的党员群众代表围绕“大力弘扬伟大建党精神,坚持和发展党的百年奋斗历史经验,坚定历史自信,践行时代使命,厚植为民情怀,勇于担当作为,团结带领人民群众走好新的赶考之路”这一主题进行了踊跃讨论。

  2022年1月19日,中关村丰台园汉威诺德党群服务中心召开了2021年度“两新”党组织书记述职评议会,“两新”党组织书记们都表示,要逐步高质量做好党建工作,不断的提高使命感和主责意识,充分的发挥“两新”党组织战斗堡垒作用和党员示范引领作用,创新党建工作思路,努力打造党建特色品牌,注入党建活力,用优异的成绩迎接党的二十大顺利召开。

  专题一:牢记使命,坚定跟党走自主创新路opic 1社会责任报告 Social Responsibility Report2022年7月1日,丰台区组织的“市党代表走基层”活动走进交控科技,庆祝中国成立101周年并贯彻落实中国北京市第十三次代表大会会议精神。

  交控科技党支部书记、董事长郜春海作为北京市第十三次党代会代表表示,此次党代会进一步明确了北京市定位,并强调了党在社会持续健康发展和首都发展过程中的作用,统一了思想。

  2022年7月19日,丰台区党外代表人士积极学习贯彻市第十三次党代会精神。

  市第十三次党代表、区工商联主席、交控科技董事长郜春海开展“学习贯彻北京市第十三次党代会精神”宣讲。

  区知联会、区新联会、归国留学人员代表人士约100人通过线上线下相结合的方式参加。

  交控科技更加明确公司未来的工作方向,并将紧密团结在党中央的周围,坚定不移听党话、矢志不渝跟党走,勇担责任砥砺前行,为二十大的胜利召开贡献自己的力量。

  积极参与党员交流会深入学习党代会精神 019020 社会责任报告 Social Responsibility Report Social Responsibility Report 社会责任报告2022年8月3日,北京市常委、统战部部长游钧,在丰台区委书记王少峰的陪同下对丰台区非公有制企业在疫情下的生产经营情况做调研,交控科技作为丰台区非公有制企业代表出席会议。

  交控科技党支部书记郜春海表示,公司始终致力于科学技术创新工作,聚焦高质量发展。

  并且期望增加与统战部评选出的“隐形冠军”企业之间的互动,形成联盟,互相促进。

  2022年10月16日上午,举世瞩目的中国第二十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重开幕。

  为了更好地学习和领会党的二十大会议精神,在党支部书记郜春海的带领下,全体党员在交控科技党建会议室集中观看了党的二十大开幕直播盛况,认真聆听习所作的报告。

  开幕式结束后,公司广大党员干部员工一致认为,习在大会上所作的报告,意义深远重大,令人备受鼓舞,使人真切感受到十年以来党领导全国人民走过的光辉历程和取得的巨大成就,对二十大之后党和国家的进一步发展充满无限希望。

  大家都表示,一定会认真学习领会党的二十大重要精神,并把学习到的会议精神与自己今后的工作紧密结合起来,以饱满和昂扬的精神投身中国轨道交通事业,为建设交通强国贡献自己的智慧和力量!交控科技党支部书记、董事长郜春海表示,我们将认真研读、深刻领会党的二十大精神,切实抓好落实,永远跟党走、奋进新征程。

  作为科技公司,将从始至终坚持自主创新,胸怀中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局,继续自立自强、努力奋斗,以技术前沿探索为己任,为我国加快实现‘交通大国’向‘交通强国’迈进贡献力量!喜迎二十大胜利召开 021022 社会责任报告 Social Responsibility Report Social Responsibility Report 社会责任报告良好的企业文化体系是支撑组织基业长青的精神内核。

  面对波谲云诡的经济环境、日益激烈的市场之间的竞争、充满不确定性的未来发展,交控科技积极寻求变革之道。

  2021年,我们最终选择与美国德鲁克管理学院合作,开展企业文化升级项目,在深层次地融合德鲁克现代管理思想和中国传统儒家管理思想的基础上,探索出一套具有交控基因与特质的企业愿景、宗旨、使命、文化及价值观体系(简称:交控PMV&CV体系),并凝结成为《交控公约2.0》。

  《交控公约2.0》对交控科技PMV&CV进行了明确定义并作出详实解释,在凝心聚力、指导决策、甄选及吸引人才、构建企业文化管理体系等层面发挥了巨大作用。

  专题二:凝心聚力,企业文化深入贯彻落地opic 2社会责任报告 Social Responsibility Report作为深入每一位员工内心、被公司全体员工认同的价值准绳和行为准则,深化交控PMV&CV体系、帮助员工更好地理解和践行PMV&CV是2022年企业的一大工作重点。

  依据科特“八步法”变革模型,交控科技积极开展“五个一”的企业文化落地工作,从环境搭建、培训开展、制度建设、主题活动、阶段评估五个方面全方面推进PMV&CV落地并取得卓越成效。

  企业文化落地措施交控科技着力打造企业文化VI体系,在内外部、虚拟及现实场景搭建PMV&CV环境,通过办公场域布局、内外部网站设置、文创周边产品等多种途径和方式为员工营造出充盈的企业文化氛围。

  人力资源部牵头组织新员工素质培训、试用期考核、总裁沟通会、员工访谈等活动强化新老员工的PMV&CV认知。

  各组织、各部门全年开展企业文化活动80余次,不断在工作中深化员工对PMV&CV的理解和实践。

  企业文化氛围熏陶企业文化深入学习 023024 社会责任报告 Social Responsibility Report Social Responsibility Report 社会责任报告企业文化标杆设置企业文化专项评奖在深化企业文化落地的基础上,交控科技发布重要成果《PMV&CV行为评价标准》。

  该标准以企业文化为锚点,将员工主观思想和客观行为进行分级,致力于为员工践行PMV&CV提供行动指南、为管理者评价PMV&CV提供有效工具。

  PMV&CV考核贯穿员工职业发展全生命周期,依据《PMV&CV行为评价标准》,各组织可定期对员工做PMV&CV表现考核,考核结果应用于人才选聘、干部选拔、职级体系、调级调薪、评奖评优等多个角度,进一步强化了员工对PMV&CV的理解和践行。

  《PMV&CV行为评价标准》在企业文化体系的基础上,交控科技深度结合PMV&CV体系与德鲁克现代管理理论,凝结出一套极具交控特色且能指导各组织及员工做价值寻找、价值创造和价值实现的系统方法论——价值创造理论(即VCSS理论)。

  四部分前后呼应,回答了我们能提供哪些价值点、我们的客户有哪些、客户要什么价值以及怎么来实现客户价值等核心问题,是每个组织及员工开展工作的通用方法论。

  价值创造理论价值创造理论(VCSS)逻辑框架图企业文化延伸成果在交控科技PMV&CV体系指引下,我们深入解读和延伸文化内涵,帮企业和员工了解文化、践行文化提供理论依据。

  通过四板斧制度建设、发布《PMV&CV行为评价标准》《价值创造理论》进一步明确了交控人的行为方向,为员工践行企业文化提供强力抓手。

  在新一轮科技革命和产业变革的大背景下,传统行业与新兴技术的结合,将为我们国家的经济注入更为强大的动力。

  交控科技充分的发挥自身科技优势,秉承“客户就是上帝、持续创新、安全为本”的核心价值观,深度渗透融合科技与经济社会持续健康发展,为实现国家“交通强国”战略提供坚实的支撑。

  2022年,交控科技克服经济下行、疫情严峻等重重困难,携手各业主单位及合作伙伴,扎实推进全国数十条线路建设工作,实现多条线路高水平开通交付,兑现了对客户和用户的承诺,也为实现“十四五”规划中交通基础设施建设的目标作出了积极贡献。

  为了深度挖掘和快速响应客户的真实需求,确保工程建设项目的高质量交付,公司秉承“客户就是上帝”核心价值观,对项目管理模式予以改革,实行由BU对“售前-售中-售后”产品全生命周期进行统筹的端到端管理,有效提升总部与区域组织机构的协同作战能力。

  2022年,公司高质量交付多条线路,此外,还成功完成了包神铁路万水泉站的“智能调车、智能运维、站区协同管理”三大系统的调试工作并通过验收。

  截至报告期末全功能开通FAO线路达共承担城市位居行业累计信号系统建设项目250公里29个领先水平2,254公里高质量交付线年,针对公司应该在哪个领域竞争、应该卖哪些产品和服务、品牌如何做差异化定位等问题,我们与美国德鲁克管理学院再次合作,借鉴中西方的管理学思想,在原有体系的基础上逐步优化,通过案头研究、问卷调研、抽样访谈、W o r k s h o p、综合性研讨会、梳理市场营销体系六个阶段,初步建立了一套完整的适合公司发展的市场营销体系,并于2022年10月正式对外发布并全员推广。

  1.1.1优化市场体系1.1.2卓越工程交付发挥集团协同作战优势,集团总部设在北京,全国分为华北、华东、华南、中西部四大区域,各区域子公司贴近一线及时响应客户的需求,集团整体调度协调,整合资源向全国各项目提供支持。

  充分利用自主创新技术、仿真测试平台、丰富的项目管理经验等优势实现高水平开通,公司品牌价值的提升会反哺市场推广活动。

  2022年集团协同作战提升品牌价值重点突破新业务 029030 社会责任报告 Social Responsibility Report Social Responsibility Report 社会责任报告天津10号线:智慧出行,采用自主研发I-CBTC系统合肥5号线:无感贯通,采用自主研发I-CBTC系统深圳12号线:换乘大王,应用自主研发FAO子系统-全电子联锁北京16号线:无缝换乘,实现四网融合1.1.3致力客户满意重视客户意见反馈喜获业主各类表彰交控科技从始至终坚持客户就是上帝的核心价值观,以为客户创造价值、让客户满意为目标,不断的提高管理和服务水平。

  公司根据《顾客满意度管理流程》规定,每年两次进行顾客满意度调查,涵盖售前、售中、售后全生命周期。

  我们很看重客户的意见和建议,为了调查结果更加准确客观,公司依据上半年的顾客问卷调查反馈结果,将问题进行量化完善,并在下半年顾客满意度调查中发放,让顾客在填写问卷时更加明确,也使顾客满意度报告更加清晰。

  我们对客户提出的宝贵意见做多元化的分析总结,针对顾客提出的指导意见,逐一回访并给予解决方案回复,确保客户对企业的充分信任和满意。

  2022年,在各级单位的全力支持下,全体员工特别是项目团队的辛勤努力下,公司顺利完成项目交付任务,全面保障了工程建设项目高水平、高标准、高效率的交付,项目质量、专业技能、工作态度备受好评,得到多地客户的认可和表彰。

  客户对我们的肯定与赞扬,更是对我们的激励和鼓舞,我们也将再接再厉继续发扬工匠精神,将高效优质的项目和服务持续落到实处。

  序号获奖对象嘉奖内容授奖单位1昌平南延项目优秀项目部表彰北京市地铁运营有限公司通信信号分公司安全质量部2越南河内项目对积极保障项目初期运营,配合售后服务工作表示感谢中铁六局海外公司越南轻轨项目部3深圳14号线项目项目团队工作表现优异表彰;公司被考核通报为“优良”设备供货商深圳地铁建设集团有限公司4香港TIDS项目优秀个人工作成绩表彰MTRCorporation Limited(香港铁路有限公司)杭州10号线:多段开通,采用自主研发I-CBTC系统深圳14号线:深圳最长,首次应用自主研发FAO子系统-全电子联锁2022年累计发放收集调查问卷 400余份上半年客户满意程度9.82分、下半年9.93分,获得业主高度认可全年共获嘉奖20余次备注:满分10分 031032 社会责任报告 Social Responsibility Report Social Responsibility Report 社会责任报告序号获奖对象嘉奖内容授奖单位5天津7号线项目高质量完成相关工作得到表彰中建(天津)轨道交通投资发展有限公司6天津6号线年天津市工人先锋号荣誉称号(省部级)天津市总工会7洛阳1号线项目荣获“保通工作先进单位奖”表彰洛阳轨道交通集团有限责任公司8天津10号线一期项目信号系统取得试运行授权证书特别表彰感谢信天津市地下铁道集团有限公司9合肥5号线先进个人表彰合肥市轨道交通集团有限公司10北京3号线优秀个人表彰河北京车轨道交通车辆装备有限公司11北京12号线年度优秀个人表彰河北京车轨道交通车辆装备有限公司12苏州6号线项目年度建功立业劳动竞赛先进个人;年度建功立业劳动竞赛优胜单位苏州市轨道交通工程建设指挥部苏州市轨道交通集团有限公司苏州市总工会13西安5号线项目高质量完成各项节点工作的表彰西安市轨道交通集团有限公司14洛阳1号线项目项目团队工作表现优异表彰洛阳轨道交通运营分公司15深圳12号线项目项目团队工作表现优异表彰深圳市十二号线号线项目“六比一创”劳动竞赛表彰奖武汉地铁集团有限公司17北京11号线年度先进个人表彰;对我司高质量、高标准项目保障表示认可和感谢北京城市快轨建设管理有限公司18北京16号线年优秀集体表彰北京城市快轨建设管理有限公司1.2持续创新1.2.1坚守科创基因1.2.2构建创新平台科技立族立,科技强则国家强。

  1978年,中国实行改革开放,迎来了“科学的春天”,科学技术创新事业发生翻天覆地的变化,之后一系列鼓励科学创新和自主创新的国家政策,也使我国科创工作取得了长足的发展和进步。

  1998年国家制定国产化和自主化战略,全力支持城市轨道交通核心技术的研究和突破。

  面对当时我国信号系统被国外厂商垄断,被扼住咽喉的城市轨道交通信号行业亟需发展自己的自主核心技术,交控科技积极做出响应国家号召应运而生。

  自成立以来,交控科技不忘初心、牢记使命,始终秉承创新基因,致力于解决轨道交通信号系统“卡脖子”问题,成功研发出具有完全自主知识产权的CBTC系统,并在此基础上自主研发相互连通CBTC、FAO、车车通信等第四代、第五代信号系统,打破国外垄断,将自主技术提升至国际化水平,实现了质的飞跃。

  未来的轨道交通依靠人工智能等先进的技术,将在车站、列车、运行、维护等多方面实现智能化,乘客出行也将更便捷、更舒适。

  党的十四五规划和二十大政策的提出,将逐步推动我国的科技创新事业和轨道交通行业发展,交控科技也将在新的发展机遇下,继续坚持自主创新,为我国轨道交通行业的发展持续贡献力量。

  公司与北京交通大学牵头整合并组建“轨道交通运行控制管理系统国家工程研究中心”,该中心在原有的国家工程实验室的平台基础上进一步升级,利用5G+AICDE等新技术为传统轨道交通赋能,该平台基于真实线路与虚拟线路结合,提供近似轨道交通全场景的场景验证平台,可以支撑公共研发、概念验证、工业设计、中试验证的智慧轨道科学技术产品研发。

  交控科技深耕技术创新,以客户的真实需求为导向,建设了一系列覆盖研发、设计、测试、验证、系统集成的平台,形成了“产学研用”的协同创新体系,为公司创新研究和行业发展奠定坚实的基础。

  国家级平台5个北京市级平台8个博士后科研工作站1个公司依托“智慧城轨新一代智能列车运行系统及平台示范工程”,在北京市8号线平西府车辆段搭建了实验室综合测试验证平台,模拟新一代系统各种运营场景,进行示范工程新技术的验证,加快新产品的试验测试进程。

  033034 社会责任报告 Social Responsibility Report Social Responsibility Report 社会责任报告面对未来市场之间的竞争可能逐步加剧的情况,公司对研发项目进行长远的规划与布局,继续秉承“应用一代、开发一代、研究一代”的策略,通过加大对新一代信号系统技术的研发投入,加速实现核心技术迭代升级,确保公司未来的技术一马当先的优势和市场竞争力。

  PB - TACS系统通过车与车之间的直接通信,获取车辆实时状态(位置、速度、加减度等),大幅并有效整合、精简地面设备的部署。

  2022年,该系统来进行了产品系统模块设计、工程设计、实验室测试及现场测试等体系文件规划部署,推进了成都地铁30号线的设计联络工作,并对相应的工程化应用进行落实。

  AVCOS系统以无线通信建立列车间虚拟耦合,以主动环境感知作为防护手和控制输入,打破传统闭塞机制对列车单元间的限制,实现单元列车之间无需物理车钩联系的近距离协同运行,按需组成不同长度的“列车虚拟编组”。

  2022年该系统已在北京11号线示范工程中开展虚拟编组列控系统关键技术及创新算法的验证。

  交控科技完全自主化设计的TIFLOCKE - 100全电子联锁系统基于二乘二取二安全架构设计,采用模块化、安全控制电源、冗余通信总线等开发技术,具有施工量少、建设周期短、系统维护简单、可靠性高、可持续为后期智能运维管理提供基础数据等特点,提高了信号系统技术装备水平,同时大幅度降低轨道交通建设和运营维护成本,助力提升建设和运营单位的管理上的水准和效益。

  2022年,该系统已在深圳12号线号线两条全自动运行线路顺利完成高质量交付,后续将推广至全国各大城市。

  1.2.3迭代创新技术基于感知的车车通信列车运行控制管理系统(PB-TACS)自主虚拟编组运行系统(AVCOS)全电子联锁系统全年研发投入30,483.23万元同比增长12.18%荣获科技奖项3项 035036 社会责任报告 Social Responsibility Report Social Responsibility Report 社会责任报告智能调度系统接收运营过程中的设备及信号故障信息,构建典型故障、故障影响及调度策略之间的关联关系,模拟调度员的逻辑思维决策,完成指定故障场景下的相关设备联动、辅助决策方案生成、计划运行图在线实时调整等功能,为行车调度提供辅助决策支持。

  2022年突破了基于专家知识库的调度策略推理及行车动态调整技术等,并已在北京19号线号线进行了部分场景验证。

  2022年,公司成立了知识产权委员会,由主管高级副总裁担任委员会主任,各主要研发部门和子公司的负责人担任委员。

  委员会将公司知识产权的规划、审核及监督作为主要职责,对重要技术申请专利工作进行整体把关决策。

  当前,国际发展环境和市场之间的竞争日趋激烈,知识产权被频频作为打压制衡的重要筹码,自主创新“卡脖子”等问题亟待取得突破。

  自主创新需要知识产权的支持和保护,交控科技在重视自主创新的同时,也建立了完善的知识产权管理制度,将知识产权保护贯穿于自主创新的每一个阶段。

  基于运行图动态调整的智能调度系统管理机制1.2.4重视知识产权交控科技通过自主研发的知识产权管理系统,实现公司知识产权相关业务全流程线上操作及管理。

  新一代地面安全计算机平台攻克了基于多核处理器的安全SIL 4应用的难题,由功能安全的微内核提供充分的安全隔离功能,从硬件、驱动、操作系统、平台软件等各层面实现了安全设计,同时支持中心级安全大算力平台、安全感知图形处理、多线程安全隔离等安全应用场景的需求,具有集成化程度高、性能优异、高安全性及高可靠等优势。

  2022年,该系统满足EN 50126 / 128 / 129等国际通用SIL 4级信号系统安全标准,并取得国际独立第三方安全认证授权,现已在北京地铁信号系统建设中投入使用。

  基于模块化的新一代地面安全计算机平台系统 037038 社会责任报告 Social Responsibility Report Social Responsibility Report 社会责任报告交控科技通过策划、实施、检查、改进4个环节持续改进知识产权管理体系,规范生产经营全流程,以进一步提升知识产权管理上的水准,提升企业核心竞争力,有效支撑创新驱动发展战略。

  全年共申请专利371件,授权244件截至报告期末,累计授权专利857件,授权发明专利665件,海外专利27件安全剧场 安全主题会议室交控安全信息数据库2022年,交控科技在“安全剧场”的基础上,各子公司也搭建了“安全主题会议室”营造安全氛围,并建立安全信息数据库( TSID )对国内外轨道交通行业事故信息进行定期收集与分析,为员工时刻鸣响警钟以谨记“安全为本”核心价值观。

  公司始终贯彻和落实“安全为本”的核心价值观和“敬畏安全、尊重规则”的企业文化,通过广泛深入的安全文化宣传和培训,增强员工的安全意识,引导员工的安全态度和安全行为,通过全员参与保障公司产品、工程、生产、服务等各方面的安全和可靠。

  这是一项“知识产权强国建设示范工作”,从管理导向和结果导向维度测评企业在创新过程中知识产权管理的能力和效果,是国家对知识产权创造、运用、保护、管理等方面工作具有突出表现的企业授予的最高荣誉,也是国家给予企业知识产权管理工作的最高评价。

  保护知识产权也就是对权利人的智力成果及其合法权利给予及时全面的保护,只有这样才可以调度员工的主动创造性,调度员工从事科学技术研究的积极性,促进社会资源的优化配置,也才能够为公司能够带来巨大经济效益,增强经济实力。

  知识产权的高水平保护是创新发展的制度保障,它的专有性决定了企业只有拥有自主知识产权,才能在市场上立于不败之地。

  管理成果升级安全管理文化1.3安全为本1.3.1完善安全体系2022年公司持续改进安全管理体系,从产品系统功能安全、开发调试安全、生产制造安全、工程现场安全、办公场所安全、信息安全、数据安全、环境安全等多个模块,持续监控并动态管理与公司运作相关的风险,并完善风险识别、评价、控制、跟踪机制,结合内部审核、评价及独立第三方的外部审核、认证,确保安全管理落实有效,逐步的提升安全管理水平。

  优化全生命周期安全体系 039040 社会责任报告 Social Responsibility Report Social Responsibility Report 社会责任报告全生命周期系统安全管理体系新一代列车控制及监测系统及一体化安全平台获SIL 2独立第三方安全认证公司始终持续运行涵盖产品功能安全、系统交付安全、工程现场安全、生产制造安全、信息安全、环境保护、职业健康与安全的“全生命周期安全风险管理”体系。

  交控科技将交付活动的安全要求落实到各岗位工作职责,明确各阶段交付活动的目标,加强完善了公司安全流程、标准,并引进安全设计、分析的先进方法和工具,持续提升公司安全管理和技术水平。

  2022年,公司对现场故障RAM (可靠性、可用性、可维修性)影响因素做多元化的分析提炼,编制RAM设计准则,并落地多个可靠性试验技术。

  我们建立可靠性试验(高加速寿命)标准,将产品缺陷控制在研发阶段;建立可靠性筛选标准(高加速应力筛选、环境应力筛选、高温老化),将不合格产品严控在发货前,其中高加速应力筛选的筛选精度可达到99%。

  公司还形成了可靠性、可用性、可维修性( RAM )设计规范,将RAM要求融入到产品全生命周期各阶段,有效促进交付产品系统的安全性提升。

  2022年,企业来提供的轨道交通控制管理系统产品均满足欧洲铁路产品安全EN 50126标准,在安全性、可靠性、可用性及可维修性方面符合国际普遍认可的安全和质量要求。

  落实可靠性安全试验高标准安全交付集团化安全管理体系高加速寿命试验/高加速应力筛选试验箱环境应力筛选试验箱全电子联锁系统获SIL 4 (国际最高级)独立第三方安全认证 041042 社会责任报告 Social Responsibility Report Social Responsibility Report 社会责任报告交控科技秉持“价值创造”理念,不断的提高产品交付质量。

  2022年公司制定高水平质量的发展行动方案,从生产检验、产品工艺和工具开发等方面做改进,确保公司研发能力、生产能力、交付能力再上新台阶,实现提质增效,持续提升公司核心竞争力。

  基于公司的行业特点和公司定位,公司的采购模式分为分包商和供应商两种采购模式。

  公司通过不断的提高管理上的水准,努力与供应商、分包商建立稳定、健康、可持续发展的合作伙伴关系,维护双方的诚信和利益,同时保障公司产品和系统安全和质量。

  本年度建立了各主要专业分包商的RAM指标标准,并与各分包商进行了正式签订;建立了工程建设项目的分包商评价标准,全国各地项目可以通过内部表单,快速标准向集团反馈分包商项目执行过程的问题;建立了快速高效的分包商沟通机制,采购工程师与各区域子公司工程负责人联动,与分包商主要负责人建立了长效沟通机制,保障了多项目问题的高效解决。

  2022年,公司共计完成84家分包商的考评,并根据考评机制进行筛选和留用。

  供应商管理方面,2022年逐步优化供方准入及失效管理流程、供应商考评改进管理流程、供方现场评审流程等制度,全面完善供应商全生命周期管理。

  2022年,共计完成116家供应商管理考评(优秀供方4家、良好供方80家,一般供方31家,不合格供方1家),依据对应机制淘汰不合格供方,保障客户权益和产品安全。

  通过完善的供方全生命周期管理机制,公司持续为客户提供满意的产品和可信赖的服务,在创造经营业绩、给股东带来良好回报的同时,追求与供应商、客户协同发展。

  1.3.2保证产品质量提升产品质量合格供方管理增加“金孔强度测试工具”“比色仪器”等辅助工具,减少因人员判断造成的差异,保证产品出厂质量;对AOI设备器件库按照产品检验基准进行重新梳理优化,提升产品问题检出力的同时降低误报率;对员工岗位来优化,培养员工的多种检验能力,在产品检验需求增加的情况下,通过人员调动确保生产高质量按时交付;建立数据大屏,展示部门日常运营情况和关键数据,提升部门工作效率的同时通过数据发掘管理类问题。

  经过多措并举,交控科学技术产品外部不良品反馈数下降22%,工作效率提升5%;检验交付及时,开箱合格率达到99.9%。

  在生产检验方面建立机房施工安装、车载设施安装、轨旁设备施工安装工艺标准、工艺检查单、安装督导检查单;编制覆盖产品工艺、生产的基本工艺、现场施工工艺相关的培训课程,对现场工作人员进行培训,提升各区域各项目现场人员对工艺基础知识的掌握;对项目实施现场检查及工艺评估;联动分包商共同交流工艺问题。

  在产品工艺方面定位数据变更修改过程的工具自动化需求,开发数据自动化工具,通过变更数据关联修改、数据结构自动升级等功能,提高数据制作效率,降低数据缺陷,并且将工具推广至工程应用。

  开发FAO仿真软件功能优化并将其推广应用,极大提升了室内仿真度,提高室内测试用例及场景覆盖率,来提升实验室测试质量。

  在工具开发方面分包商考评各级别占比供应商考评各级别占比不合格0.8%合格3.5%优秀26.7%良好69%不合格7%合格20%优秀29%良好44% 043044 社会责任报告 Social Responsibility Report Social Responsibility Report 社会责任报告1.3.3保护信息安全1.3.4提升售后服务交控科技一直秉承“安全为本”的价值观,慢慢地增加信息安全建设,通过对自身网络、主机、云平台等所有的环节深入的剖析,不断察觉缺陷、处理问题,夯实“安全”长堤,做到“ 0事故”。

  2022年,公司通过完善的数据备份技术,有效保障公司服务器数据的完整性;通过加密平台解决公司核心数据泄露风险,从而保护信息资产安全的要求;通过建立堡垒机平台,既满足了安全管理权限需求,也实现了高效运维,在安全与效率之间建立了平衡。

  同时,通过对各类资产的识别,对信息安全风险做多元化的分析,解决了客户的潜在威胁,加强业务的抗风险性。

  整体上从人防、物防和技防等多方面开展工作,补齐短板,扎好篱笆,构筑“进不来、拿不走、打不开、看不懂、跑不了”的技术防线信息安全管理体系认证,促进企业的信息安全水平得到了进一步提升,全员安全意识得到逐步加强,为铸造属于交控自己的安全堡垒添砖加瓦。

  这不仅保障了用户个人信息不被盗取,业务系统稳定运行,也增强客户、合作伙伴等相关方的信任和信心。

  交控科技秉承“客户就是上帝”的企业价值观,为了可以更好地贴近客户的真实需求,我们在全国各地设立分公司或服务机构,形成遍及全国的服务网络,以此来实现产品全生命周期服务和保障。

  公司维保团队以“价值创造”为指引,本着充分的发挥“有求必应、热情主动、负责耐心、处理问题彻底”的服务理念,为客户提供7 * 24小时全方位服务,致力于为客户提供满意的维保服务。

  完善维保体系评价标准:考核和评价机制更完善,奖罚分明,激发员工主动性,为维保业务发展提质增效,注入动力。

  完善维保业务培训机制:维保技术服务人才教育培训及梯队建设,支撑高质量售后服务业务开展。

  维保经营体制改革:关注维保业务的投入与产出,聚焦长期经营,与客户一同成长,为客户提供无忧的长期售后服务。

  智能运维2022年,交控科技旗下专研智能运维产品的控股子公司-广西交控智维科技发展有限公司结合既有产品以及各地业主对智能运维的需求,提出从设备运维的方面出发,按设备正常运行及健康状态、对维护人员管理和统筹、人员数字化赋能、为设备和人提供各类型智能工具四个方向构建“四位一体”的产品体系。

  同时建设数据接入和处理平台,将四个方向紧密结合,最终为用户更好的提供全生命周期保障和服务。

  广西智维专注于轨道交通多专业智能运维产品的研发,借助用户更好的提供的线网场景优势,一直在优化产品,打造智能运维优质品牌。

  在产品推广的过程中不断探索新型运维模式,力争打造出一个中国智能运维示范区,并在全国范围内推广新型运维模式,通过智能运维产品为传统维保业务赋能。

  CMS 047048 社会责任报告 Social Responsibility Report Social Responsibility Report 社会责任报告至诚守信,保护投资者合法权益022022年,交控科技持续完善法人治理结构,健全企业内部治理相关管理制度,重视企业内部控制管理体系建设,坚持信息披露的及时、公平、真实、准确、完整,真诚与投资者沟通交流,采用丰富多样的举措持续推动投资者关系良性发展,并力图用更好的业绩回报广大投资者。

  Social Responsibility Report 社会责任报告 047 049050 社会责任报告 Social Responsibility Report Social Responsibility Report 社会责任报告2.1尊重规则公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《上海交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定法律法规、规范性文件的要求,修订更新《交控科技股份有限公司章程》及内部控制管理制度,完善公司内部法人治理结构,不断优化内部控制制度体系,提高公司治理水平,规范公司运作,形成权责明晰、科学高效的公司治理机制。

  目前,公司已形成股东大会、董事会、监事会与管理层之间职责明确、各司其职、互相协调的法人治理结构,各职能部门分工明确、有效配合。

  完整的公司治理结构有助于提升公司价值、维护股东权益,是企业实现可持续发展的坚实基础。

  2022年,公司建立健全股东大会、董事会、监事会和经营管理层的治理架构,权责分明、各司其职,共同推动提高公司治理水平。

  董事会作为公司的最高决策机构,下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会,在2022年规范公司治理、加强日常经营管理及重大事项决策等方面提供了有力保障。

  股东大会召集、召开及表决程序严格遵守相关法律和法规及《公司章程》的要求,确保股东对公司经营方针、利润分配、股权激励等重大事项的知情权、参与权、表决权,保证所有股东特别是中小股东的合法权益。

  监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》以及相关法律法规的要求认真履行职权,对公司财务、经营活动、高级管理人员的履职情况进行检查监督。

  监事会的召开有利于有效保障公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进公司规范运作。

  董事会作为公司经营决策的常设机构,对股东大会负责,组成科学、职责清晰、制度健全。

  依据《公司法》和《公司章程》规定,针对股东大会决议事项,董事会对公司重大生产经营计划、投资方案、主要管理制度、关联交易等作出有效决议,督促管理层贯彻执行各项工作。

  独立董事按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定独立履行职责,认真履职、勤勉尽责,发挥了积极的作用。

  2.1.1完善法人治理三会职责及召开情况股东大会:监事会:董事会:召开股东大会3次 审议通过议案16项召开董事会10次 审议通过议案48项召开监事会8次 审议通过议案30项 051052 社会责任报告 Social Responsibility Report Social Responsibility Report 社会责任报告(一)对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议;(二)对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议;(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议;(四)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;(五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;(六)对以上事项的实施进行检查;(七)董事会授权的其他事项。

  (一)监督及评估外部审计工作,提议聘请或更换外部审计机构;(二)监督及评估内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调;(三)审核公司的财务信息及其披露,审阅公司的财务报告并对其发表意见;(四)监督及评估公司的内部控制;(五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通;(六)公司董事会授权的其他事宜及有关法律法规中涉及的其他事项。

  (一)研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议;(二)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案;(三)拟订股权激励计划草案和员工持股计划草案;(四)董事会授权的其他事宜。

  (一)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;(二)遴选合格的董事人选和高级管理人员人选;(三)对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议;(四)董事会授予的其他职权。

  交控科技重视董事会的多元化,董事会成员拥有满足公司发展所需的技能和相关经验。

  郜春海:交控科技股份有限公司董事长、总经理邓爱群:交控科技股份有限公司副董事长孙长索:北京交大资产经营有限公司党总支书记 兼总经理李 飞:北京市基础设施投资有限公司投资发展 总部高级投资经理王 梅:中国爱地房地产开发有限责任公司财务 主管陈博雨:国投创新投资管理有限公司投资总监赵丹娟:北京市基础设施投资有限公司财务管理 部副总经理蔡克明:交控科技股份有限公司总裁办公室项目 管理王 茹:交控科技股份有限公司人力资源部招聘专员李 荣:上海呈运企业管理咨询服务事务所所长; 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)总裁、 管理合伙人吴智勇:丰厚投资管理(北京)有限公司创始合 伙人王志红:北京瑞友科技股份有限公司商务总监召开1次战略委员会,审议通过了2项议案; 召开8次审计委员会,审议通过了22项议案; 召开5次提名委员会,审议通过了8项议案; 召开5次薪酬与考核委员会,审议通过了9项议案。

  董事会专门委员会职责及召开情况董事会成员监事会成员董事会专门委员会战略委员会主要职责:非独立董事:监事会主席:职工监事:独立董事:审计委员会主要职责:薪酬与考核委员会主要职责:提名委员会主要职责:审计委员会成员李荣先生(主任委员)、吴智勇先生、王梅女士薪酬与考核委员会成员王志红女士(主任委员)、李荣先生、李飞先生战略委员会成员郜春海先生(主任委员)、邓爱群女士、陈博雨先生提名委员会成员吴智勇先生(主任委员)、王志红女士、孙长索先生 053054 社会责任报告 Social Responsibility Report Social Responsibility Report 社会责任报告2.1.2科学管理制度内控管理体系管理为加强和规范企业内部管理,提高经营管理水平和风险防范能力,我们以业务需求为导向,保证各机构分工明确、权责清晰,各组织之间协作紧密高效,有效支持公司发展战略和经营计划,确保各相关方利益。

  2022年,公司定期召开总经理办公会议,为公司经营发展提供良好决策平台,确保决策的科学性和有效性。

  另外,为更好的落实会议精神,公司增设总办会信息贯彻通道,每月定期对重点事项发布信息简报。

  2022年,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,结合公司的实际情况和法律法规最新要求,经股东大会或董事会审议通过,对内部治理相关制度进行全面修订,主要包括《交控科技股份有限公司章程》《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》《交控科技股份有限公司董事会议事规则》《交控科技股份有限公司监事会议事规则》《交控科技股份有限公司独立董事工作制度》《交控科技股份有限公司关联交易管理制度》《交控科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》《交控科技股份有限公司对外担保管理制度》《交控科技股份有限公司募集资金管理办法》《交控科技股份有限公司重大交易决策制度》《交控科技股份有限公司信息披露管理制度》等,本次制度修订进一步促进公司治理能力的提升。

  2022年,公司积极组织督促公司董事、监事、高级管理人员参加监管机构、上海证券交易所、上市公司协会等机构组织的专业培训,学习最新的法律法规,以确保高效履职。

  另外,董事会办公室每年举办上市公司信息披露、重大信息内部报告制度的相关培训,组织公司信息披露义务人参加学习,知悉信息披露的重要性、重大信息的报送流程、信息披露义务人承担的责任等,保证信息内部报送的及时、高效,确保公司信息披露合规。

  公司各项内控管理制度完善,企业经营规范有序,定期排查内部控制体系中存在的问题并加以改进,积极推进内部控制评价长效机制的形成。

  公司根据外部标准和业务特点,将业务流程划分为10个一级过程、33个二级过程,根据过程之间的逻辑关系梳理并串接起来,形成过程网络管理。

  由过程老板负责本过程的四板斧(流程、标准、方法、人)建设,过程风险管控,过程持续改进,过程绩效提升,确保过程的符合性和有效性。

  总经理办公会议46次组织董监高外部培训19次全面修订内部治理相关制度20余项审议议案198项组织公司内部培训5次 055056 社会责任报告 Social Responsibility Report Social Responsibility Report 社会责任报告基于公司体系管理情况,2022年9月,交控科技通过ISO/TS 22163标准体系监督审核,管理成熟度、顾客感受、过程绩效三方面均达到IRIS银牌绩效等级标准,并成功通过欧洲铁路行业协会(UNIFE)IRIS管理中心(IMC)认证审查,最终顺利获得IRIS银牌证书,成为国内屈指可数获得IRIS体系银牌绩效等级评定的轨道交通信号企业。

  2022年,执行公司高质量发展关于流程管理优化的专项任务,对体系文件按照发布时间进行分类,定义了文件的导入期、成长期、成熟期。

  不同阶段的文件执行不同的修订原则,提高了文件修订效率,改善了文件使用效果。

  力图通过日常标准审计工作和内控自我评价,实现减少公司损失,提高公司效益的价值。

  审计工作报告每季度向审计委员会汇报,内控自我评价报告每半年度向审计委员会汇报。

  2.1.3规范内部审计计划与报告内部审计在进行审计时,可随时要求被审计单位配合提供资料、查阅相关记录、审查相关财产。

  审计完成后,将审计结果及加强防范风险建议通报相关管理层,并跟进监督纠正措施实施情况。

  根据实际情况,对被审计对象实施定期或不定期、全面或局部审计,涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节,包括但不限于财务风控审计、内控风控审计、募投资金审计、关联交易审计、信息披露审计、对外投资、担保及抵押审计。

  权限与职能 057058 社会责任报告 Social Responsibility Report Social Responsibility Report 社会责任报告2022年审计部完善了基于风险的四步骤审计流程、基于风险概率的抽样规则,定义了风险矩阵(审计标准),完成了基于风险的检查单梳理,并将其应用于审计工作中。

  2022年审计部完成了集团公司审计(含资金审计)4次、募投资金审计4次、三会和独董合规审计1次、各区域子公司及生态链公司年度审计20次、快报/季度报告/半年度及年度报告审计5次。

  内部审计流程2022年内部审计及评价根据2022年内部审计情况,公司未发现重大财务内部控制风险,未发现非财务内部控制重大缺陷。

  2.2至诚守信2.2.1充分信息披露信息披露对于传递公司价值有着至关重要的作用。

  公司建立了《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《重大信息内部报告制度》等信息披露相关制度并严格遵守,同时公司董事会办公室持续总结梳理历年信息披露的宝贵经验,形成极具操作指导意义的《公告编制及审核作业指导书》,持续细致规范做好信息披露工作。

  2022年,公司发布2021年年度报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告等公告,披露内容涉及三会决议、限制性股票激励计划归属、项目中标、利润分配、关联交易等。

  公告编制过程中,公司使用通俗易懂、简单平实的语言,将投资者关切的问题在公告中体现,完善公告内容的深度和广度,实现高质量的信息披露,为投资者决策提供了有力依据。

  披露公告文件131份 059060 社会责任报告 Social Responsibility Report Social Responsibility Report 社会责任报告2.2.2积极投关互动公司设有专业团队进行投资者关系管理工作,旨在加强公司与投资者之间的沟通,有效提升公司治理水平,保护投资者权益。

  公司高度重视投资者的合理建议与诉求,采用多样化、高效率的形式,搭建与投资者的沟通桥梁,与投资者进行友好交流,认真回复投资者关注的问题,做到投资者邮件和电话件件有交代,事事有回应,增强了投资者对公司的了解,建立了良好的投资者互动关系。

  公司建立投资者关系管理台账,公司管理层定期审阅投资者交流记录,确保公司管理层听得见投资者的声音。

  对于投资者提出的建议和意见,公司充分尊重并有效吸收、运用到经营管理过程中。

  答复率达全年累计回复 条问题与投资者沟通交流方式上证e互动公司公告媒体采访股东大会股东大会业绩说明会设立投资者专用热线投资者交流会设立投资者专用邮箱来访接待79100%在2021年度定期报告披露后,公司借助上交所路演中心,以自行录制视频+网络文字互动形式举办“2021年度业绩说明会”,公开、公平地与广大投资者进行交流,解读企业年度经营情况。

  在2022年半年度报告和2022年三季度报告披露后,在上证路演中心通过图文展示+网络互动的方式举办“2022年半年度、三季度业绩说明会”。

  公司通过业绩说明会活动,使广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、股权激励等问题,拉近了投资者与公司的距离,进一步增强了公司透明度。

  2022年度,在投资者接待会议中,公司向投资者介绍了公司的经营情况、行业情况,以及投资者关注的产品研发和使用进展、未来发展战略等,实现公司价值的传递。

  公司管理层积极回复投资者提出的问题,回复的内容符合公司《信息披露管理制度》等文件的规定,回复的信息真实、准确。

  业绩说明会组织投资者接待会3场参与投资机构近70家上市以来,公司始终保持回馈股东的传统,积极构建与股东的和谐关系,重视对投资者的合理回报,充分保障中小投资者利益。

  公司根据实际经营情况及未来发展战略制定了《上市后三年股东分红回报规划》,明确公司上市后未来三年回报规划的制定原则和具体规划内容,充分确保公司股东获得持续稳定的投资回报。

  最近三年分红情况如下:2.2.3诚信落实分红分红年度每10股派发现金红利(含税)现金分红的数额(含税)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率20192.4038,400,000.0030.17% 20204.5072,000,000.0030.41% 20214.7087,915,756.9

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